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檢調去年接獲檢舉天金集團跨國吸金案，偵破這一起跨國吸金案，查出新加坡「天金集團」涉找美女講師曾少里等人，曾女因身材玲瓏有緻、能言善道，被會員封為 「黃金財富女神」，以黃金、美女、高利潤來遊說台灣民眾用2倍市價投資集團「瑞士PAMP」黃金商品，稱2年後將買回，可得24趴利息，此外投資人若繳交 16萬餘元，可進階拉下線抽佣，吸金逾50億元、五千人受害。
檢調更將500公克以上的PAMP黃金送到台北市政府的公營當舖進行檢測，經用10種方法檢測後，發現天金集團的黃金純度只有97%多，根本沒有9999，其實與一般土黃金97％的純度差不多，比台灣土黃金1公斤的售價高1倍。
參考資訊：http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20151109/728877
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根據法務部調查局資料，我們台中芫興當舖分析天金集團吸金手法為以下幾點:
● 利用LINE、臉書招攬民眾投資黃金，找美女講師主持說明會吸引投資
● 以市價2倍販售黃金，2年後原價買回，投資每月可得1％、2年24％的利潤
● 鼓勵投資者加碼16萬餘元，取得代理權，再拉攏親友當下線，抽佣2至16％
● 高級幹部等人以上千萬遊艇、保時捷休旅車等奢華生活炫富吸引投資人
據我們所知，天金集團在台灣的負責人也是長期推動合法直銷協會的資深幹部，所以換句話來說，這一起新聞案件其實也是和我們當舖產業類似，都是存在著以合法掩 護非法的情事，由於負責人長期接觸直銷產業，所以對於相關經營及作法都很難讓人看出破綻，沒有高獲利的噱頭、也有擔保品在身邊，讓客戶覺得這樣的投資是很 實在，而且利息還比定存高，再加上有母公司是新加坡跨國集團、中東公司的履約、有遊艇跟名車的真人成功秀實證給你看，最後在美女講師的推波助瀾之下，要不上當也難。
看似一切正常，但其實還是有破綻之處，為什麼瑞士PAMP精鍊的黃金會貴上台灣市價兩倍，以市場流通的貴金屬來說這根本不可能，因為一樣是金條，沒有工錢多寡之分，就算鑄造的國家品牌不同，以我們台中芫興當鋪的經驗來說，售價也僅在10%上下，一開始就不合理，因為這個部份這是他們集團要來分紅利的利基。
不只我們會懷疑，也一定很多會員會跟著懷疑，為什麼購入金價這樣高，緊接著對應的話術就進來了，在國際化的金融市場，因為我們母公司是新加坡集團，有中東公 司的履約保證，這是他們跨國集團在金融市場上的避險機制，在財務長要求下，部分高風險的投資，必須搭配相對穩健的貴金屬投資做組合，於是我們提供這個機會 給我們會員……，這些話術又讓這一切不合理的事情，聽起來卻又合理化了，但這也是第二個的存疑點，若是這樣世界級企業的大投資，怎麼會落到市井小民都可以 拉左鄰右舍來賺佣金，來參與讓他們全球性的計畫呢?銀行現在的現金已經是供過於求了，都到處拜託民眾借錢來使用，借給民眾的利息還比他們集團給的紅利低上 許多，為什麼他們不找銀行???原因很簡單，因為銀行只要一經跨國查證就知道這是一場騙局。
所以這樣看似相當合理的投資項目，在合法的直傳銷產業包裝下，非法吸金也逾50億元，破案後還有已投資幾百萬元的會員，覺得並沒有受騙，黃金一直都在身邊，而且每個月的還有固定領到紅利呢，久久一直不能相信呢，在我們台中芫興當鋪的抽絲剝繭分析案情後，您理解了嗎?
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